第七届监事会第一次会议决议公告
发布日期:2019-05-05  点击次数:233

一、监事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于2019年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由监事张仰泽先生于2019年4月12日向各位监事及会议参加人发出。

公司监事会应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席会议。

本次会议由张仰泽先生主持,其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》

会议选举张仰泽为第七届监事会主席,任期至本届监事会届满。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《公司2019年一季度报告》

经核查,监事会认为:董事会编制和审核公司2019年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

四川川大智胜软件股份有限公司

监   事   会

二〇一九年四月二十四日

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